geschätzter mucha:


"..... Wenn Strafverfolgungsbehörden die Nummer des e-gold Kontos ermitteln, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dann auch an den Kontoauszug zu kommen (um so das Ziel des Geldes zu ermitteln)? e-gold ist eine "Nevis, West Indies company" ....."
_____ ihre chance stehen extrem gut
_____ nevis stand noch nie - fragen sie mich nicht, warum - auf irgendeiner fatf-/oecd-liste, hat sauber strukturierte gesetze... ist aber nichtdestotrotz natürlich eine mehr oder weniger obskure offshore jurisdiction... DAS wollen wir nie vergessen, nicht wahr 8-)
_____ die lokalen im finanzsektor tätigen unterstehen strengen gesetzlichen regelungen bezüglich vertraulichkeit von kundendaten... da wandert also erst ihr bankkundenberater ins "hotel basseterre"... bevor s i e irgendwelche frühmorgendlichen besuche zu gewärtigen haben 8-)


hat aber wahrscheinliche eine Betriebsstätte in den USA (da unter "contact us" eine US Telefonnummer angegeben ist)
_____ das schliesse ich ausdrücklich und nachdrücklich aus... die ganze nevisstruktur würde nämlich überhaupt keinen sinn machen, wenn sie irgendwelche auch nur minimale physische präsenz in den usa hätten (alleine die tatsache, dass die burschen mit sicherheit eine us-korrespondenzbank beschäftigen müssen, ist gefährlich genug... verweis auf die originelle st. vicent-/ungarn-bank, die so alle 3-4 monate ihre kunden darauf hinweisen muss, dass sie eben 'mal wieder ihre us-korrespondenzbank wechseln "durfte")
_____ eine us-telefonnummer hat keinerlei bezug zu irgendwelcher physischen präsenz... eine solche bekommen sie bei ebay... zahlbar über ihr virtuelles konto 8-)


hoffentlich können sie noch recht lange hasen braten, ohne dass man ihnen das fell über die ohren zieht 8-)


take care!


ffbkdavid@creatrustconsult.com

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