einfache antwort: FINGER WEG


im übrigen ist ihr hinweis aus dem jahre 2005 bezüglich des korrespondentennetzes der bank schon lange makulatur... wir betreuen einen kunden, der bei den ungarn (um solche handelt es sich nämlich bei den hintermännern dieser "st. vincent and the grenadines"-klitsche) ein konto hat und uns regelmässig (seit 2005 mindestens schon 3x) jeweils informations-emails (jeweils ohne irgendwelche hinweise auf kontaktaufnahmemöglichkeiten beim auftreten von fragen... ausser e-mails natürlich!) übermittelt, in denen jeweils kurzfristig über einen wechsel vorwiegend der usd-korrespondenzbank informiert wird


ich wundere mich, warum man einen PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS in ungarn unterhalten kann für eine bank, die eine lizenz in der karibik besitzt, ohne eine entsprechende lizenz halten zu müssen... damit ist auch gleich ein klares statement bezüglich der "offshore-jurisdiction" ungarn abgegeben


wohl bekomm's


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