Das Bundeskriminalamt (BKA) bietet ein überaus interessantes Informationsportal zum Thema Geldwäsche an:
Informationsportal der
Financial Intelligence Unit (FIU) des BKA zur Bekämpfung von Geldwäsche
(
http://www.bka.de/profil/zentralstel...che/index.html)
Jahresbericht 2004 (FIU - DEUTSCHLAND Stand: 08.07.2005, 16:45 Uhr):
http://www.bka.de/profil/zentralstel...ht_2004_v2.pdf
Bericht über Geldwäschetypologien 2004-2005 ( FATF / GAFI )
http://www.bka.de/profil/zentralstel...05_deutsch.pdf