Geldwäsche
Bei der Drogengeldwäsche greifen zwei Kreisläufe ineinander: der Drogenbeschaffungs-Refinanzierungszyklus und der weitere Finanzkreislauf. Im einzelnen folgt der Warenzyklus je nach Drogen anderen Gesetzmäßigkeiten und unterschiedlichen regionalen Routen. Als andere Variante ist aber auch der Austausch Drogen gegen Waffen zu erhalten. Ein Teil des aus Drogen generierten Geldes wird sofort wieder in Drogen reinvestiert, ein weiterer Teil wird ungewaschen zu anderen legalen oder auch illegalen Zwecken verwandt, ein Teil scheidet für Konsum und Lebensunterhalt der beteiligten Akteure aus, während der Rest der Geldwäsche zufließt. Hier erfreut sich fast schon klassischer Beliebtheit das loan-back-system. Die beste Sicherheit erlangt die Geldwäsche jedoch, wenn das Kapital hinter einem Filter von Berufsgeheimnissen (Bankgeheimnis, andere Geschäfts- oder Berufsgeheimnisse, besonders aber das resistentere Anwaltsgeheimnis) verbergt werden kann.
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