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Ist die Loyal Bank zu empfehlen ? Ist die Loyal Bank zu empfehlen ?
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Offshore-Bank, europ. Offshore-Banken, Offshore-Banken (Karibik), Stiftung, Trust

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  #1 (permalink)  
Alt 21.03.2007, 15:09
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Registriert seit: 21.03.2007
Beiträge: 6
Standard Ist die Loyal Bank zu empfehlen ?
Hallo,

hat jemand Erfahrungen mit der Loyal Bank gemacht oder kann mir jemand Fragen dazu beantworten?

Wie ist das zum Beispiel mit den Überweisungen auf ein Loyal Bank Konto, muss man nachweisen woher das Geld stammt? Wie ist dort das Bankgeheimnis?

Danke.

Gruß,
hammer
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  #2 (permalink)  
Alt 21.03.2007, 15:24
Moderator
  
Registriert seit: 24.03.2006
Ort: Belize City
Beiträge: 999
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Standard Loyal Bank; nicht empfehlenswert
Loyal Bank; nicht empfehlenswert

@hammer1,

haben Sie schon einmal im Forum "Banken karibischer Länder" die dortigen Ausführungen zur Loyal Bank UND deren Ausführungen zu den Vorgaben über den Herkunftsnachweis eingehender Gelder gelesen (https://www.loyalbank.com/eng/index.html) ?

Zur Qualität bzw. zur Wertigkeit des Bankgeheimnisses auf St. Vincent & Grenadines kann ich keine Erkenntnisse mitteilen.
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  #3 (permalink)  
Alt 21.03.2007, 15:31
Neuer Benutzer
  
Registriert seit: 21.03.2007
Beiträge: 6
Standard
Hallo,

ich habe mir den Beitrag zur Loyal Bank gerade durchgelesen, dort steht folgendes:

Zitat:
Due to changes in our correspondent banking relationship, documentary evidence (supporting documentation, for example a copy of invoice, agreement) is requested for each incoming and outgoing USD transfer of any amount, effective June 1, 2005.
Das heißt also, dass man für alle Transfers einen Nachweis erbringen muss. Und anscheinend wacht die USA über alle Konten? Was wiederum negativ ist...

Ich war bereits auf ihrer Homepage und habe gelesen, dass Sie eine Beratung in der Hinsicht durchführen. Kann ich Sie kurz per PN kontaktieren um weitere Informationen zu erhalten und auch weiteres zu besprechen?

Gruß
hammer
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  #4 (permalink)  
Alt 21.03.2007, 15:35
Moderator
  
Registriert seit: 24.03.2006
Ort: Belize City
Beiträge: 999
tropico eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard
Zitat:
Zitat von hammer1
... Das heißt also, dass man für alle Transfers einen Nachweis erbringen muss. ...
JA ! Gruselig, nicht ? Und hier finden Sie das passende Formular der Bank ... Das sagt eigentlich schon alles.

Im übrigen hat die Loyal Bank das Nachweisprocedere auch auf Euro-Konten ausgedehnt:

Zitat:
Please fill in the transfer details in the fields as shown in the instructions.

For each incoming and outgoing USD and EUR wire transfer of any amount please provide the documentary evidence (supporting documentation, e.g. a copy of invoice, agreement).

Please send the supporting documentation and appropriate forms upon initiating your transfer via fax to +(1784) 451 27 57 or send us a scanned copy
For incoming transfers (wire transfers TO your Loyal Bank account):

* Declaration of Source of Funds for incoming transfer (DSF) form
* A copy of wire instruction form (form filled out by you or your business partner when initiating a transfer from the sender bank)
* Supporting documentation of the transfer (invoices signed and stamped by the company or individual issuing the documentation, agreement or other official documents between the sender and the receiver of funds).

For outgoing transfers (wire transfers FROM your Loyal Bank account via Internet Bank or Telebank):

* Confirmation of Wire Request (CWR) form
* Supporting documentation of the transfer (invoices signed and stamped by the company or individual issuing the documentation, agreement, statement or other official documents between the sender and the receiver of funds).

If you are initiating transfers to your own accounts held at another bank please submit a CWR and in details please state "Transfer to own account".

In case we do not receive the above documentation, our correspondent bank might not accept your transfer and the funds might be returned.
(https://www.loyalbank.com/eng/account_funding.html)

Nutzen Sie der Einfachheit halber folgende Email-Adresse: tropico@safe-mail.net
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  #5 (permalink)  
Alt 21.03.2007, 15:38
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Registriert seit: 21.03.2007
Beiträge: 6
Standard
Das ist wirklich gruselig und sowas nennt sich offshore!

Sie bekommen gleich Post von mir
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  #6 (permalink)  
Alt 21.03.2007, 23:43
Moderator
  
Registriert seit: 24.03.2006
Beiträge: 540
Standard loyal bank
einfache antwort: FINGER WEG


im übrigen ist ihr hinweis aus dem jahre 2005 bezüglich des korrespondentennetzes der bank schon lange makulatur... wir betreuen einen kunden, der bei den ungarn (um solche handelt es sich nämlich bei den hintermännern dieser "st. vincent and the grenadines"-klitsche) ein konto hat und uns regelmässig (seit 2005 mindestens schon 3x) jeweils informations-emails (jeweils ohne irgendwelche hinweise auf kontaktaufnahmemöglichkeiten beim auftreten von fragen... ausser e-mails natürlich!) übermittelt, in denen jeweils kurzfristig über einen wechsel vorwiegend der usd-korrespondenzbank informiert wird


ich wundere mich, warum man einen PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS in ungarn unterhalten kann für eine bank, die eine lizenz in der karibik besitzt, ohne eine entsprechende lizenz halten zu müssen... damit ist auch gleich ein klares statement bezüglich der "offshore-jurisdiction" ungarn abgegeben


wohl bekomm's


ffbkdavid@creatrustconsult.com
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