Aufgrund von intensiven Untersuchungen wurde offenbar in Washington D.C. Anklage erhoben gegen die Initianten und Inhaber von E-GOLD

Die Vorwürfe sind happig... und die Hauruck-Zackzack-Methoden der US-Behörden wie üblich nicht zimperlich. Obwohl auf Nevis als Firma eingetragen und von Melbourne in Australien aus verwaltet, werden E-GOLD die Abwicklung von nicht lizenzierten Bankgeschäften, wie üblich verbunden mit Geldwäscherei, für Transaktionen INNERHALB DER USA / MIT US-STAATSBÜRGERN (running an unregulated financial network that catered to criminals moving money) vorgeworfen... und aufgrund des selbernannten, arroganten "Wir sind die Sheriffs der Welt"-Status der USA auch gleich "vor Ort" zur Verhandlung gebracht

Heikel Situation - hier der Originalbericht:

- - - - - - - - - -

"2 Brevard men face laundering charges"

http://www.floridatoday.com/apps/pbc.../70428010/1086

Two Brevard County men and two digital currency businesses they operated in Melbourne have been indicted by a federal grand jury in Washington, accused of running an unregulated financial network that catered to criminals moving money.

Tuesday's four-count indictment, made public Friday, charged e-gold Ltd., Gold & Silver Reserve Inc. and owners Dr. Douglas L. Jackson, 50, of Satellite Beach; his brother Reid A. Jackson, 44, of
Melbourne; and Barry K. Downey, 47, of Woodbine, Md., with four crimes involving conspiring to launder monetary instruments or operating unlicensed money-transmitting businesses from 1999 to December 2005.

E-gold, incorporated on the Caribbean island of Nevis but based in Melbourne, began offering Internet services in 1996. Gold & Silver Reserve Inc. operated e-gold and its Web site and offered a currency exchange called OmniPay. Services included checking, bill-paying and money transfers.

The indictment charged that the company's digital currency functioned as an alternative payment system and was purportedly backed by stored physical gold, which investigators said was on deposit in Dubai and Switzerland.

Customers needed only to provide an e-mail address to open an account and that no other customer information was verified, according to court papers. The indictment accused some customers of using fictitious names such as "Mickey Mouse," "Donald Duck" and "No Name" and could conduct international transactions without any government oversight.

In September, Douglas Jackson, a former oncologist, testified before a U.S. House subcommittee that his companies helped combat child-pornography payments by sharing information with the National Center for Missing and Exploited Children. He complained that Secret Service officials had rebuffed his contacts since 2001.

Jackson also testified that e-gold had completed more than 67 million transactions, processed up to 70,000 daily account transfers exceeding $2 billion annually. E-gold, he said, had more than $68 million in gold on deposit at the time at London Bullion Market Association member repositories. Its Web site claims more than 4 million accounts.

The charges follow a December 2005 raid on the company's offices and seizure of electronic records detailing millions of accounts, said James Glendinning, of the Secret Service's Orlando office. The probe, he said, was a spinoff of a 2004 international crackdown on Internet identity thieves who also used e-gold to receive payments.

A call to the company was not returned Friday afternoon. The Jacksons and Downey could not be reached for comment.

"Douglas Jackson and his associates operated a sophisticated and widespread international money-remitting business, unsupervised and unregulated by any entity in the world, which allowed for anonymous transfers of value at a click of a mouse," said Jeffrey Taylor, the U.S. attorney for Washington.

Taylor said the three suspects are expected to surrender for a hearing in Washington in the next few weeks.

- - - - - - - - - - -

Klienten unserer Beratergruppe werden wir persönlich über das optimale Vorgehen informieren

ffbkdavid@creatrustconsult.com

Die Probleme mit und bei E-Gold scheinen grösser zu sein, als ursprünglich gedacht (die Unternehmung stand ja schon immer unter starker Beobachung von FBI/CIA wegen Ihres unkonventionellen Geschäftsmodelles)...


... sind doch ab Freitag, 27. April 2007 offenbar Transaktionen von E-Gold-Guthaven via 1MDC nicht mehr möglich


Originalbericht:


- - - - - - - - - - -


ATTENTION

Friday Apr 27 2007 - 4AM UTC

It appears that a U.S. Government court order has forced e-gold(R) to close down or confiscate all of 1mdc's accounts. All 1mdc account's have been closed at e-gold by order of the US Government.

Please note that it appears the accounts of many of the largest exchangers and largest users of e-gold have also been closed or confiscated overnight: millions of Euros of gold have been lost or confiscated in this event. Many of the largest exchangers are shutdown.

Realistically, it is extremely unlikely that this action will ever be reversed.

If the action is reversed, your e-gold grams remaining in 1mdc will "unbail" normally to your e-gold account.

You CAN spend your 1mdc back and fore to other 1mdc accounts. However you must be aware that it is likely your e-gold will never be released from e-gold.

Ultimately e-gold(R) is an entirely USA-based company, owned and operated by US citizens, so, as e-gold users we must respect the decisions of US courts and the US authorities regarding the disposition of e-gold and the safety and security of US citizens.

Even though 1mdc has no connection whstsoever to the USA, and most 1mdc users are non-USA, ultimately e-gold is USA based.

1mdc thanks it's users and technical staff and support staff. From 1mdc's point of view, 1mdc had only just started to generate income from spend fees so five years expense and experimentation was wasted.

It is the opinion of your 1mdc team that:

1. The early era of DGC privacy is over.

2. USA citizens will simply never be able to use DGCs.

3. The only DGCs that operate from now on will:
(a) Have no connection to the US
(b) Have no USA users (exactly as Swiss banks have no USA users)
(b) Will have higher ID requirements than e-gold currently does.


- - - - - - - - - - - -


Quelle: http://www.1mdc.com/ - auf der Webseite sind die Probleme grundsätzlich zugestanden... es wird allerdings darauf hingewiesen, dass es sich um "einige wenige" E-Gold-Konteninhabern mit GROSSEN beständen handle (was immer das auch heissen mag!) - es wird auf Gerichtsentscheide verwiesen, die offensichtlich am Montag (30. April 2007) anstehen


Wohl bekomm's


ffbkdavid@creatrustconsult.com

Ob die Betreiber US Boden betreten werden? Bin gespannt

Ich grüße Sie,

muss da mal einiges einwerfen.

Das E-Gold bzw. Omnipay und die Inhaber des ganzen in Melbourne, Australien sitzten stimmt so (leider) nicht.
Ist nur etwas irreführend, korrekter Sitz ist folgender:

G&SR/OmniPay
175 E Nasa Blvd, Suite 300
Melbourne, FL 32901

Omnipay ist wie auf Omnipay.com schon zu lesen die primäre Quelle für die In- und Out-Exchanges d.h. dort tauschen vorallem die weiteren Exchanger, welche als Drittanbieter handeln.
Omnipay ist quasi der einzig offiziell mit E-Gold "verbündete" Exchanger und handelt daher auch nur in größeren Maßstäben um nichts mit den Endkunden zutun zuhaben.
Einer der größten dieser Dritt- Exchanger ist z.B. Icegold.com, in den News dort sieht man auch wunderbar den Ablauf der letzten 2 Wochen und was dort so passierte. Dies ist unter anderem auch einer der Exchanger, welchen man den E-Gold Account sperrte (warum auch immer).

Wens interessiert, hier noch was offizielles: http://www.usdoj.gov/opa/pr/2007/April/07_crm_301.html

Hier was zum angucken:
http://www.myfoxla.com/myfox/pages/H...Y&pageId=1.1.1

Wer mal mitten ins geschehen blicken möchte.. http://moneymakergroup.com
Ist das größte forum für solche "e-currencies" und die damit verbundenen mlm geschäfte bzw hyip´s.

Man geht wohl auch davon aus das sich die Lage in den nächsten Wochen wider normalisieren wird.
Prinzipiell gab e-gold auch bekannt das sie in den letzten 3 jahren schon sehr wohl und auf freiwilliger basis (ohne richterliche beschlüsse etc.) mit dem fbi und anderen behörden zusammen gearbeitet haben und z.b. in rund 3000 fällen den behörden ermöglicht wurde in fällen von kinderpornografie in die accounts einzusehen und diese zu überwachen.

Aber allein der imageverlust dürfte schier unbezahlbar sein.

Hier nochmal ein offizielles statement von omnipay (e-gold) aus ihrem mitgliederbereich:

Wie erwartet wird wohl alles wider gut. Bleibt nur zu hoffen das es dort noch banken gibt die nicht sofort einknicken wenn die weltpolizei ein kritisches wörtchen abgibt.