LGT Treuhand AG in Vaduz - BPB Business Podium Boards: Offshore, Firmengründungen, Beruf & Karriere

tropico · #1 (**permalink**) 17.02.2008, 06:36

Verdacht auf Weitergabe im Jahr 2002 gestohlener Kundendaten der LGT Treuhand AG in Vaduz

Vaduz, 15.2.2008 – Wie die LGT Group heute bekanntgab, haben sich Hinweise ergeben, dass vor rund sechs Jahren gestohlene Kundendaten der LGT Treuhand AG in Vaduz unrechtmässig weitergegeben wurden. Der Datendiebstahl war 2003 angezeigt und gerichtlich verurteilt worden. Kunden, die nur mit der LGT Bank (und nicht mit der LGT Treuhand AG) eine Beziehung unterhalten, sowie sämtliche ab 2003 eröffneten Kundenbeziehungen von Gesellschaften der LGT Group, sind von diesem Datendiebstahl nicht betroffen.

Im Jahre 2002 wurden bei der LGT Treuhand AG in Vaduz – einer von der LGT Bank unabhängigen Tochtergesellschaft der LGT Group, die unter anderem für die Errichtung von Stiftungen zuständig ist – durch einen damaligen Mitarbeiter vertrauliche Kundendaten gestohlen. Der Fall wurde umgehend zur Anzeige gebracht und der in der Zwischenzeit ausgetretene Mitarbeiter Ende 2003 gerichtlich verurteilt. Nach Kontakten zwischen den Parteien wurde das Datenmaterial scheinbar vollumfänglich zurückgegeben. Gemäss damaliger Faktenlage betrachtete die LGT Treuhand AG den Fall als abgeschlossen.

Ab Sommer 2007 erhielt die LGT Treuhand AG erstmals vereinzelte Hinweise auf eine illegale Weitergabe von Kundendaten und leitete eine interne Untersuchung ein, um die Informationsquelle zu eruieren. In den letzten Tagen haben sich nun die Indizien verdichtet, dass es sich dabei um Teile der 2002 gestohlenen Daten handelt. Der Umfang der vermuteten Datenweitergabe steht nicht fest. Die LGT wird umgehend Strafanzeige gegen Unbekannt einreichen und setzt alles daran, die Interessen ihrer Kunden zu schützen.

Das entwendete Datenmaterial enthält Informationen über Kundenbeziehungen der LGT Treuhand AG in Vaduz, die vor 2003 eröffnet wurden. Kunden, die nur mit der LGT Bank (und nicht mit der LGT Treuhand AG) eine Beziehung unterhalten, sowie sämtliche ab 2003 eröffneten Kundenbeziehungen von Gesellschaften der LGT Group, sind von diesem Datendiebstahl nicht betroffen.

Die LGT Group betont, dass der vermutete Zusammenhang zwischen den 2002 gestohlenen Daten und der aktuell in den Medien diskutierten Situation zurzeit nicht abschliessend erhärtet oder bestätigt ist. Die vorliegenden Informationen entsprechen dem derzeitigen Wissensstand der LGT. Kunden, die von der Weitergabe der gestohlenen Daten betroffen sein könnten, werden nach Möglichkeit persönlich kontaktiert.

Die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutze der Privatsphäre der Kunden wurden im Laufe der Jahre ständig den neuesten Erkenntnissen angepasst, und es gibt keinen Hinweis, dass seit 2002 Kundendaten entwendet wurden.

Die Gesellschaften der LGT Group üben ihre Geschäfte im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben aus und haben keine Kenntnis von gegen sie gerichteten Ermittlungen. Die LGT misst dem Schutz der Privatsphäre ihrer Kunden höchste Bedeutung bei, ist aber wie jedes Institut gegen kriminelle Machenschaften einzelner Personen nicht gefeit. Sie entschuldigt sich bei ihren Kunden und Mitarbeitenden in aller Form und bedauert die entstandene Situation ausserordentlich.

So die Pressemitteilung der LGT-Bank ... mal sehen und hören, bei wem es in den nächsten Tagen noch "knallt" ...., abgesehen davon, daß erstmalig (Stand: 16.02.2008) aus Liechtenstein eine Zustimmung zur Rechtshilfe und damit eine Zusammenarbeit mit deutschen Ermittlern avisiert wurde.

ffbkdavid · #2 (**permalink**) 18.02.2008, 10:58

fachleute wundern sich über die gegenwärtig hochgeschaukelten "neuigkeiten" aus liechtenstein wenig... das land war schon immer DER hort für schmieriges (potentaten)geld

was wundert, ist

(1)

wie ein auch nur einigermassen durchschnittlich gebildeter auch nur im ansatz überhaupt darüber nachdenken kann/konnte, sich mit einer fl-bank einzulassen? - gibt es auch nur EINE EINZIGEN nachvollziehbare erklärung/begründung, irgendwelche zahlungen/transaktionen über vaduz abzuwickeln? - ist nicht alleine schon die absender-/empfängeradresse einer fl-bank grund genug, sämtliche vorhandenen rotlichtschalter auf "permanenten betrieb" umzuschalten?

und: kennt irgendein geschätzter bpb-leser auch nur einen einzigen KUNDEN, der von seinem konto aus rechnungen auf/via eine fl-bank überweissen lässt? - also WIR NICHT... und wir lassen unsere kunden auch nicht in entsprechende fallen trappen!!!

(2)

in einer zeit, in der in jedem noch so lausigen einführungs-/weiterbildungskurs "on offshore matters" mit nachdruck sondergleichen darauf hingewiesen wird, dass

- der sitz einer struktur
- deren vertreter (direktor, sekretär, treuhand-aktionär, trustee etc.) sowie
- allfällige bankkonten

in UNTERSCHIEDLICHEN jurisdictions zu halten sind und darauf zu achten ist, dass die jeweiligen örtlichen "sachbearbeiter" nur sehr beschränkt einen überblick über die struktur als ganzes haben... in einem solchen kontext erscheint das gehabe und die "abwicklungstechnik" des fürstlichen geldhauses nicht mehr als doch sehr amateurhaft zu sein

wo gibt's denn sowas... da klaut ein mitarbeiter daten und verscherbelt diese für einige millionen an ein finanzamt - bankkundengeheimnis? - vor einigen jahren bei der honorigen kanzlei dr. batliner, nun bei der lgt... wie denn? wo denn?

man schüttelt den kopf... nicht nur über derartige "anbieter", sondern auch über kunden, die sich vom blendenden outfit der klitsche ihrer durchlaucht haben blenden lassen

selber schuld!

wohl bekomm's

ffbkdavid@creatrustconsult.com

Creatrust Management AG Offshore Corporate Services

tropico · #3 (**permalink**) 18.02.2008, 17:08

Hm, ....

eines ist definitiv richtig: wer aus FL Überweisungen tätigt, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen.

Tatsache ist gleichwohl, daß - abgesehen von diesem für FL außerordentlich bedauerlichen Betriebsunfall - die Vermögensbildung (auch über Stiftungen) durchaus funktoniert.

Was mich wundert, ist: Wer SOOO viel KOOOHLE hat, um sich in den in Rede stehenden Größenordnungen in FL "einzukaufen", der muß doch ein paar Euronen für gute Berater übrig haben können (siehe die Ausführungen von ffbkdavid) ..., tja, dumm gelaufen ...

TheBigT · #4 (**permalink**) 18.02.2008, 18:19

Vielleicht liegt es ja daran, dass so gutbetuchte, zwar das nötige Kleingeld haben, aber nicht genug Fantasie, um im Internet evtl. über Umwege, auf dieses schöne Forum zu stolpern,

Ganz nach dem Motto:

"Was, so einfach ist das? Das kann ja nicht funktionieren....."

Gute Nacht und viel Glück

ffbkdavid · #5 (**permalink**) 18.02.2008, 18:52

gute nacht? - DAS habe ich jetzt nicht verstanden 8-)

"... so ein tag, so wunderschön, wie heute ..." sollte es wohl besser heissen - bei uns laufen die drähte jedenfalls heiss (habe gar nicht gewusst, dass sooooo viele liechtensteinische staatsbürger - oder jedenfalls leute mit fl-vorwahl!!! - hochdeutsch reden 8-)

packen wir's an!!!!!

wohl bekomm's

ffbkdavid@creatrustconsult.com

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tropico · #6 (**permalink**) 19.02.2008, 17:40

Agenturmeldung von heute, 19.02.2008:

Vaduz/Berlin (AFP) - Im Skandal um die Steuerflucht reicher Deutscher nach Liechtenstein ist das Fürstentum zum Gegenangriff übergangen. Sein Land lehne das Vorgehen der deutschen Behörden bei der Aufdeckung der Fälle von Steuerhinterziehung entschieden ab, sagte Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein in Vaduz. Es sei ein "völlig überrissener Angriff" auf einen Kleinstaat, die Fälle so kurz vor dem Besuch des liechtensteinischen Regierungschefs Otmar Hasler am Mittwoch in Berlin publik zu machen. Liechtensteins Justiz ermittelt gegen den Informanten, der dem Bundesnachrichtendienst (BND) Daten über deutsche Steuersünder verkaufte.

Erbprinz Alois äußerte den Verdacht, die Bundesregierung wolle Druck auf sein Land ausüben. "Deutschland löst mit seinem Angriff auf Liechtenstein nicht das Problem mit seinen Steuerzahlern", sagte er. Kritik übte der Staatschef insbesondere an der Zahlung eines Millionenbetrages für die Daten, welche die aktuellen Steuerermittlungen in hunderten Fällen auslösten. Der BND habe dieses Geld an einen "verurteilten Rechtsbrecher" gezahlt, gegen den nun wegen Verletzung des Betriebsgeheimnisses zugunsten des Auslandes ermittelt werde.

SPD-Fraktionschef Peter Struck bezeichnete die Vorwürfe gegen die Bundesregierung als absurd. SPD-Chef Kurt Beck sagte am Rande der Fraktionssitzung im Bundestag, aus den Äußerungen des Erbprinzen spreche "das berechtigte schlechte Gewissen". Liechtenstein sei aufgerufen, sich so zu verhalten, wie es für "gesittete Staaten" geboten sei.

Die deutschen Steuerfahnder setzten ihre Razzien bei deutschen Bankfilialen fort. Ziel war unter anderen die Münchner Niederlassung der Schweizer UBS-Bank, wie eine Sprecherin der "Financial Times Deutschland" sagte. Am Montag waren die Fahnder bereits bei der Dresdner Bank in München vorstellig geworden. Sie waren auf der Suche nach Kontendaten von Bankkunden, die der Steuerhinterziehung verdächtig sind.

Die Behörden Liechtensteins haben nach einem Bericht des "Wall Street Journal" einen konkreten Verdacht zur Identität des Informanten, der Bank-Daten über deutsche Steuersünder an den BND verkauft haben soll. Bei dem Informanten könnte es sich um einen früheren Mitarbeiter der Bank LGT Group handeln, der die Daten in den vergangenen anderthalb Jahren Steuerbehörden in den USA und in anderen Ländern angeboten habe, berichtet die Zeitung unter Berufung auf liechtensteinische Behörden.

... nun denn ...

ffbkdavid · #7 (**permalink**) 19.02.2008, 18:03

ein esel nennt den anderen langohr!

ich verweise auf meine obigen ausführungen... ein institut, das sich professionell in der art benimmt, wie dies die lgt wohl getan hat/ständig tut, muss sich nicht wundern, wenn das leiseste lüftchen einen orkan unvorstellbaren ausmasses (bereits schwärmen die finanzwühler aus und haben die räumlichkeiten der ubs in münchen unter ihre lupe genommen!) auslöst...

... und bei der heftigen reaktion von prinz von und zu auf und davon weiss man nicht, wo das statement des eng mit dem fürstenhaus verknüpften institutes endet und eine offizielle erklärung der regierung beginnt... also: alle kriterien eines bananenstaates vollständig erfüllt!

hände weg vom fürstentum - mehr ist dazu nicht zu sagen (übrigens nicht erst seit den jüngsten vorfällen!!!)

wohl bekomm's

ffbkdavid@creatrustconsult.com

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tropico · #8 (**permalink**) 19.02.2008, 18:33

Esel und Langohr, das paßt ... Ich mußte gerade herzlich lachen.

Ich schlage insoweit vor, daß wir hier Esel und Langohr zu Wort kommen lassen (idealerweise durch Pressemitteilungen des jeweiligen Huftieres) und kommentieren dies dann peu a peu ...

ffbkdavid · #9 (**permalink**) 19.02.2008, 18:41

... ein tieferer einblick in die tierwelt kann nur von nutzen sein

... ich nehme an, der kreis wird sich bald um haifische und anderes schleimiges getier erweitern

ich freue mich im voraus

ffbkdavid@creatrustconsult.com

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Diplomierter · #10 (**permalink**) 19.02.2008, 21:35

Da braucht man kein Geld überweisen, es reicht einmal ein Telefonat mit Liechtensteiner-Vorwahl zu führen und schon wird der heimische Anschluss überwacht!

ffbkdavid · #11 (**permalink**) 19.02.2008, 22:08

richtig... wie ich schon ausführte:

die zahl der "neukunden", die mit einer fl-vorwahl UNS ANRUFEN, ist in den letzten tagen dramatisch angestiegen... wir bieten immer unser MULTIJURISDICTIONPACKAGE

- firmen-/trustregistrierung in a
- wohn- und geschäftssitz officers/trustees in b
- bankkonten/depots in c

an... sollen ja möglichst viele dienstleister profitieren... oder?

wohl bekomm's

ffbkdavid@creatrustconsult.com

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tropico · #12 (**permalink**) 21.02.2008, 13:04

München (AFP) - Bei ihren Ermittlungen im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung in Liechtenstein haben die Fahnder laut einem Zeitungsbericht Indizien dafür gefunden, dass Privatbanken und andere Geldinstitute in Deutschland liechtensteinische Stiftungen verwaltet haben. Insgesamt soll es sich nach bisherigem Stand um etwa 50 Stiftungen handeln, auf deren Konten hohe Millionenbeträge lagerten, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete. Auch sollen Kunden von diesen Kredithäusern gezielt zum Thema Liechtenstein-Stiftungen beraten worden sein. In einigen Fällen soll von diesen Banken unter Codewörtern auch Geld auf die Konten liechtensteinischer Stiftungen überwiesen worden sein.

Die seit Montag in fünf Bundesländern laufende Steuergroßfahndung soll in den kommenden Wochen nach "SZ"-Informationen intensiviert werden. Wie die Zeitung unter Berufung auf Fahnderkreise berichtete, sollen die bislang nur punktuell im Ruhrgebiet vorgenommenen Durchsuchungen ausgeweitet werden. Nach derzeitigem Stand sollen bis Ende der Woche bei etwa 70 der 700 Beschuldigten die Razzien abgeschlossen sein.

... ich bin entsetzt, es ist wahrlich unvorstellbar, daß sich ausgerechnet Banken in Deutschland und aus Deutschland an diesem Stiftungsunwesen beteiligt haben sollen ... !!??

tropico · #13 (**permalink**) 27.02.2008, 06:57

Washington/Bochum (AFP) - Von der Affäre um Steuerhinterziehung in Liechtenstein sind immer mehr Staaten betroffen. Die US-Finanzbehörde leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen mehr als hundert Steuerpflichtige in den USA ein. Auch Italien, Frankreich und Australien bestätigten Ermittlungen gegen mutmaßliche Steuerbetrüger. Nach schwedischen Regierungsangaben sind Bürger in zehn Ländern in den Skandal verwickelt. In Deutschland wurden bisher die Wohnungen und Büros von 150 Verdächtigen durchsucht. 91 mutmaßliche Steuersünder gestanden und leisteten schon Abschlagszahlungen von fast 30 Millionen Euro.

Nach Angaben des schwedischen Finanzministers Mats Sjöstrand befindet sich sein Land unter insgesamt neun OECD-Staaten, die Informationen über Konten ihrer Bürger in Liechtenstein erhalten hätten. Bei den anderen Ländern handle es sich um Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Kanada, Australien, Neuseeland und die USA. Die Bundesregierung hatte am Montag mitgeteilt, sie werde ihre Informationen über liechtensteinische Konten, die zuvor vom Geheimdienst angekauft worden waren, mit betroffenen Ländern teilen.

Die US-Finanzbehörde IRS kündigte aggressive Ermittlungen an. Es dürfe "keinen sicheren Ort für Steuerhinterziehung geben", erklärte die Behörde. Der französische Haushaltsminister Eric Woerth sagte, in seinem Land seien hunderte Bürger in den Skandal um Steuerhinterziehung in Liechtenstein verwickelt. Die australische Steuerbehörde ermittelt nach eigenen Angaben gegen 20 Steuerpflichtige wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung mithilfe liechtensteinischer Institutionen.

Die bisher von der Staatsanwaltschaft Bochum überprüften Stiftungen waren mit einem Kapital von weit mehr als 200 Millionen Euro ausgestattet. Durch Verschweigen des Kapitals und der Zinserträge daraus seien Steuern "in immenser Höhe" hinterzogen worden, sagte der Bochumer Oberstaatsanwalt Hans-Ulrich Krück. Die Summe der von den Beschuldigten gezahlten Abschläge erhöhe sich derzeit täglich.

Über diese Fälle hinaus seien bislang 72 Selbstanzeigen bei den Finanzämtern eingegangen. Auch dadurch werde der Staat "nicht unerhebliche Summen" Steuern einnehmen. Die bisherigen Durchsuchungen bezogen sich auf insgesamt 120 Verfahrenskomplexe. Sie verteilten sich auf die Großräume München mit 34 Fällen, Hamburg mit 30 Fällen sowie Stuttgart mit 24 Fällen und Frankfurt mit 17 Fällen. Weiteren 15 Fällen gingen die Fahnder bislang in Nordrhein-Westfalen nach.