Loyalbank - BPB Business Podium Boards: Offshore, Firmengründungen, Beruf & Karriere

Timo1983 · #1 (**permalink**) 28.08.2008, 20:56

Hat jemand Erfahrung mit der Loyalbank machen können?

Deutscher Support über Budapext (UNgarn)

tropico · #2 (**permalink**) 30.08.2008, 12:19

Naja, die Loyalbank hat sich in der Vergangenheit regelmäßig dadurch hervorgehoben, daß ihr die Geschäftsbeziehungen von ihren Korrespondenzbanken aufgekündigt wurden.

Bei solchen Rahmenbedingungen ist man natürlich als Kunde nicht gerade in guten Händen.

Ich selbst habe allerdings seit einiger Zeit nichts weiter vermeldet bekommen. Gleichwohl bin ich skeptisch hinsichtlich der Bank als solcher.

Ferner finde ich die Bilanzen dieser Bank nicht auf Anhieb. Ich suche mal weiter ....

ffbkdavid · #3 (**permalink**) 30.08.2008, 17:38

naja... schauen sie sich 'mal die "anforderungsprofile" hinsichtliche der möglichkeit, gutschriften überhaupt auf dem konto vorzufinden... hier ein entsprechdender kommentar:
http://www.privacy.li/forum/viewtopic.php?f=4&t=261

und dann... e-gold! - mein gott!!!
http://www.talkgold.com/forum/r12489-.html

interessant auch der "kommentar" auf internetrespect.org:
http://www.internetrespect.org/more.php?ID=10

also imho: thumbs down... ergänzt durch meine standard-basisfrage (ja, ich weiss... naseweis, dumpfbackig und arrogant): warum um alles in der welt soll ich bei einem derartig "strukturierten" institut ein konto eröffnen (und dafür auch noch bezahlen!!!) - haben sie keine möglichkeit, ihre finanztransaktionen über eine REPUTIERTE INTERNATIONALE BANK abzuwickeln?

wohl bekomm's

ffbkdavid@creatrustconsult.com

www.creatrustconsult.com

tropico · #4 (**permalink**) 31.08.2008, 10:12

Zitat:

Zitat von ffbkdavid

- haben sie keine möglichkeit, ihre finanztransaktionen über eine REPUTIERTE INTERNATIONALE BANK abzuwickeln? ...

Das wäre eine gute, aber weitergehende Frage, die ich gerne aufgreife: Warum wollen Sie oder warum will überhaupt jemand bei der Loyalbank ein Konto eröffnen ?
Die Gesellschafter der Loyalbank sind Mehrheitsgesellschafter der Provident Bank & Trust of Belize Ltd.; damit sind in beiden "Bankhäusern" die gleichen "due diligence"- Bedingungen vorhanden.
Ich habe ein einzuges Mal bei der Provident Bank ein Konto für einen Kunden eröffnet, der nach geraumer Zeit erst Geld auf das Konto transferieren wollen. Sodann übersandte er zu dieser "Bank" einem (gedeckten) Scheck iHv 500.000,- USD und dann herrschte dort Panik; es folgte ein FRAGENKATALOG ob der Umstände des Geschäfts und der Herkunft des Geldes etc. Keine vernünftige Bank würde so etwas vom Zaun brechen, wenn die Bank Ihren Kunden kennt (was eine ordentliche Bank vorab prüft).

Ich diesem Sinne möge man sich auch mal folgendes auf der Zunge zergehen lassen (https://www.loyalbank.com/eng/account_funding.html):

For incoming transfers (wire transfers TO your Loyal Bank account):

* Declaration of Source of Funds for incoming transfer (DSF) form
* A copy of wire instruction form (form filled out by you or your business partner when initiating a transfer from the sender bank)
* Supporting documentation of the transfer (invoices signed and stamped by the company or individual issuing the documentation, agreement or other official documents between the sender and the receiver of funds).

For outgoing transfers (wire transfers FROM your Loyal Bank account via Internet Bank or Telebank):

* Confirmation of Wire Request (CWR) form
* Supporting documentation of the transfer (invoices signed and stamped by the company or individual issuing the documentation, agreement, statement or other official documents between the sender and the receiver of funds).

If you are initiating transfers to your own accounts held at another bank please submit a CWR and in details please state "Transfer to own account".

ffbkdavid · #5 (**permalink**) 31.08.2008, 10:27

wir führten für UNSERE eigenen treuhand-transaktionen sowie einen kunden aus der import-/export-branche konten bei der ATLANTIC BANK (nähere angaben zu deren sitz sind hier nicht von belang, geht's doch UMS PRINZIP!)... riesenaffentheater, bis der zuständige sachbearbeiter die manzanolesken triputations-effekte verstand...

... endlich zustellung der kontennummern - allerdings (noch) ohne onlinezugriffscodes... die "verhandlungen" über deren erlangung hätten in dieser phase unsere internen kapazitäten überstiegen

nun denn... 3 (drei/tres!!!) monate später wollte einer unserer kunden eine rechnung bezahlen und uns knapp usd 1,000.00 anweisen - nicht möglich mit der begründung "account no longer active"

wiedenn, wodenn, wasdenn... naja - konten seien wegen nichtgebrauchs wieder gelöscht worden... selbstredend OHNE RÜCKSPRACHE MIT UNS

o.k. - just a click on your system und konten sind - nun, da dringend gebraucht - wieder aktiviert... pustekuchen - wir wurden eingeladen, den ganzen "due diligence and account opening process" nochmals zu durchlaufen

haben dann grosszügig verzichtet - umsomehr, als der zuständige sachbearbeiter inzwischen die bank verlassen und sich mit einer firmengründungsagentur selbständig gemacht hatte... wir verbringen seither unsere karge freizeit damit, potentielle kunden dieses "fachmannes" inständig zu warnen

just my 2 cents zur ständig grösser werdenden problematik, für kunden (firmen)bankkonten zu eröffnen... und zu betreiben

... von dem germanischen jüngling, der sich noch vor 2 jahren damit gebrüstet hat, "er" fliege mit der morgenmaschine nach london, marschiere bei barclays durch den haupteingang, knalle seine dokumente auf den tisch des hauses... und schwenke siegesfreudig nach kürzester zeit seine kontennummernbestätigung durch die regengetränkte londoner luft... von diesem haben wir nie mehr 'was gehört - auf unser angebot, doch künftig GEGEN ENTGELT entsprechende services für uns und unsere kunden zu erbringen, haben wir bis heute keine antwort erhalten

wohl bekomm's

ffbkdavid@creatrustconsult.com

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