Privatbank Reithinger - BPB Business Podium Boards: Offshore, Firmengründungen, Beruf & Karriere

honest john · #1 (**permalink**) 27.08.2006, 17:26

In welche Machenschaften war Bankchef Klaus Thannhuber (Privatbank Reithinger) verstrickt?

Warum interessierte sich Klaus Thannhuber für eine neue Identität und eine sichere Fluchtburg?

Wohin versickerten 35 Millionen USD?

Strictly Confidential

18.04.2006

Betr.:Privatbank Reithinger / Neue Identität

Sehr geehrter Herr Thannhuber !

In der vorbezeichneten Angelegenheit kann ich Ihnen mitteilen, dass meine Gespräche in Moskau mit dem potenziellen Käufer der Bank sehr positiv verlaufen sind. Mein Mandant war erstaunlich gut auf das Gespräch vorbereitet und ist zum Kauf der Bank bereit. Wie schon einmal kurz mitgeteilt, möchte mein Mandant unter anderem seine Immobilien- und Beteiligungsgeschäfte über sein eigenes Bankhaus abwickeln können.

Nachstehend habe ich nun den Inhalt, die offenen Fragen und das Ergebnis meiner Gespräche aufgearbeitet und dokumentiert.

1. Generelle Tendenz

Der Käufer hat noch wesentliche grundsätzliche Fragen, die sich zum einen aus den Umständen, zum anderen aus der für ihn noch nicht ganz klaren Rechtslage ergeben. So sieht er für den Kauf der Bank eventuelle Probleme im Bank und Börsenrecht, die bei einen Kauf in dieser Größenordnung erhebliche Schwierigkeiten bereiten könnten.

2. Genehmigung der Aufsichtsbehörden für die Durchführung des Kaufgeschäftes

Die deutsche Aufsichtsbehörde die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) müssten ihre Zustimmung erklären, weiterhin wäre es erforderlich, dass die Europäische Aufsichtsbehörde ebenso ihre weitere Zustimmung erklärt. Die deutsche Behörde kann also hier nach geltenden Europarecht auch nicht ohne die Zustimmung der Europäischen Behörde entscheiden. Nach den mir jetzt bekannten Informationen sind hier folgende Dinge wichtig:

a.) Es muss eine Straffreiheitserklärung aller Beteiligten, dies gilt auch für alle Entscheidungsträger und Vorstandsmitglieder der Bank, wie auch für alle Mitglieder der involvierten Offshoregesellschaften abgegeben werden.

b.) Mittelherkunftserklärung, die von meinem Mandanten bzw. den Geschäftsführern der Beteiligungsgesellschaften im Einzelnen abzugeben wären und auch belegt werden müssen.

Diese Informationen werden nach Aussage meines Mandanten durch Internationale Behörden und auch Internationale Ermittlungsbehörden auf Ihre Richtigkeit überprüft, so auch durch die Behörden zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche.

Es müsste nun im nächsten Schritt im Vorfeld geprüft werden, ob die deutsche Aufsichtsbehörde die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einem Verkauf der Bank überhaupt zustimmen würden, bzw. den Verkauf vor der Europäischen Aufsichtsbehörde durchsetzen könnte.

Mein Mandant wird seinerseits zur Abwicklung dieser ganzen Transaktion renommierte Rechtsanwälte und Notare einschalten. Er wird auch Ihnen anheim stellen, Rechtsanwälte einzuschalten.

3. Vorleistungen des Bankhaus

Zur Durchsetzung und Umsetzung dieses Punktes ist es erforderlich das die Bank gewisse Vorleistungen erbringt.

Es muss klar sein, dass im Falle des Kaufes die gesamte jetzige Führungsmannschaft, durch Personen ersetzt wird die das Vertrauen meines Mandanten genießen.

Weiterhin benötigt mein Mandant nochmals Informationen wie folgt:

a.) Mitteilung und Belegung aller wesentlichen Eckdaten des Bankhauses. Wann wurde das Bankhaus gegründet? Wie viel Zweigstellen gibt es? Vorlage der Genehmigungsurkunde der für die Bankhäuser zuständigen Aufsichtsbehörden.

b.) Mitteilung der Behördenbezeichnung mit dem Aktenzeichen und der vollständigen Anschrift der einzelnen Sachbearbeitenden Stelle aller Aufsichtsbehörden. Diesbezüglicher Schriftverkehr mit den Aufsichtsbehörden wäre ebenso vorzulegen, vom Moment der Genehmigung an, auch in Hinblick auf die laufende Aufsicht. Es wird daher um Mitteilung darüber gebeten, ob es aufsichtsrelevante Vorgänge in den letzten 10 Jahren gegeben hat. Zumindest ist dies notwendig für den Zeitraum seit 2000, dem Jahr, in dem die Europäische Union das Aufsichtswesen der Banken neu geregelt hat. Existieren diesbezügliche Auflagen der Aufsichtsbehörden?

c.) Bezüglich jeder Zweigstelle im Europäischen Ausland sowie auch im nicht europäischen Ausland benötigt mein Mandant gegebenenfalls Namen und Anschrift der jeweiligen Aufsichtsbehörden vor Ort. Auch hier bitte Informationen gleichlautend wie unter klein b formuliert.

d.) In Betreff der Absichtserklärung meines Mandanten, Aufsichtsräte bzw. Vorstandsräte neu zu besetzen, bitte ich um Prüfung und Mitteilung, ob dies aus Sicht der Aufsichtsbehörden auf Probleme stoßen könnte, wobei mir und meinem Mandanten durchaus bewusst ist, dass diese Angelegenheit auch später mit den Behörden zu klären wäre.

e.) Ferner werden nochmals die Bilanzen seit dem Jahre 2003 sowie Mitteilung der Höhe des Kapitalvermögens der Rücklage und der Kontoguthaben erbeten.

4. Mögliche Problemstellungen im Genehmigungsverfahren

Als Käufer der Bank wird eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Nassau / Bahamas auftreten. Der Name meines Mandanten wird zu keinem Zeitpunkt der Aufsichtsbehörde oder anderen involvierten Personen bekannt werden. Nach außen hin wird die Beteiligungsgesellschaft auf den Bahamas auftreten, vertreten durch einen noch zu benennenden Director. Die entsprechenden Erklärungen für die Aufsichtsbehörden wird dieser Director abgeben können. Es ist aber keine Dokumentation über die Herkunft des Kaufbetrages möglich. Auch ist es nicht möglich, weitere Informationen über die Eigentümerverhältnisse der Gesellschaft oder der Firmenhistorie zu geben.

5. Neue Identität

Dieser Absatz wurde gelöscht!

Bei Rückfragen erreichen Sie mich unter meiner Privatnummer xxxxxxxxxxxx. Für Montag, den 26.4.06 sollten wir einen persönlichen Besprechungstermin vereinbaren, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.

Das nächste persönliche Gespräch mit meinem Mandanten in dieser Sache ist im Zeitraum 06.05. – 08.05.06 in Marbella angesetzt.

Mit freundlichem Gruß

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tropico · #2 (**permalink**) 27.08.2006, 17:30

@ Outside,

aus Ihrem posting konnte ich noch nicht hinreichend die Hintergründe dessen nachvollziehen, was es mit dieser Privatbank bzw. mit dem Herrn Thannuber auf sich hat.
Wollen Sie einmal Näheres berichten ?

.

tropico · #3 (**permalink**) 27.08.2006, 17:48

Hat sich erledigt ...

Hier ein Beitrag zur Sache:

SPIEGEL ONLINE - 14. August 2006, 13:28
URL: http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,431607,00.html
Privatbank Reithinger

Eigentümer attackiert Finanzaufsicht

Vor zehn Tagen hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Privatbank Reithinger geschlossen. Nun hat sich der Eigentümer erstmals geäußert und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Aufsichtsbehörde.

Singen/München - Reithinger-Chef Klaus Thannhuber warf der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) vor, vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gebracht zu haben, die ein "wohl einmaliges Kesseltreiben" gegen seine Person zur Folge hätten.

Die vor zehn Tagen angeordnete Schließung der kleinen Privatbank mit 65.000 Kunden und Sitz im baden-württembergischen Singen beruhe auf Annahmen der BaFin, die "seit mindestens sechs Monaten nicht mehr aktuell sind". Die Behörde wies die Anschuldigungen zurück. "Von einem Kesseltreiben kann keine Rede sein", sagte eine BaFin-Sprecherin in Bonn.

Die Finanzaufsicht hatte das Moratorium in Form eines Veräußerungs- und Zahlungsverbots unter anderem mit Verweis auf ein "unübersichtliches Unternehmensgeflecht" verhängt, in das Thannhuber die Bank verstrickt haben soll. Dazu gab der umstrittene Geschäftsmann, der vor allem als Betreiber der Münchner Schrannenhalle bekannt ist, keinen konkreten Kommentar ab. Er sei aber bereit, einen möglichen Verlust der Bank im Geschäftsjahr 2005 falls erforderlich "mit Hilfe von Geldgebern auszugleichen". Thannhuber ist für die Geschäfte der Bank nicht mehr direkt zuständig, er hatte die Verantwortung dafür im März einem Treuhänder übertragen.

Der 61-Jährige wirft der BaFin vor, mit der Schließung einen Schaden in Millionenhöhe für die Anleger zu verursachen. Der Streit müsse "notfalls vor Gericht" geklärt werden. Bankschließungen sind in Deutschland extrem selten. Als nächste Maßnahmen könnten die Insolvenz und der Entschädigungsfall eintreten. Da die Privatbank Reithinger nicht Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken ist, wäre eine mögliche Ausgleichszahlung im ungünstigsten Fall auf 90 Prozent der Einlagen und maximal 20.000 Euro je Kunde begrenzt.

tim/dpa

Ansonsten verschiebe ich dieses Thema zu "Banken, Stfitungen & Trusts", denn dort gehört es hin.
Vielen Dank, outside, für diesen Beitrag, den wir sicherlich noch weiterhin in Einzelheiten werden verfolgen können (oder eigene Recherchen veröffentlichen werden).

.

Themen-Optionen
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Ansicht
Linear-Darstellung Zur Hybrid-Darstellung wechseln Zur Baum-Darstellung wechseln