geschätzter herr honson,

was soll uns ihr interessanter beitrag aufzeigen:

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Payment history by :
cooperfxinvestment.com
Date: Wed, 25 Nov 2007 05:31:11 (GMT)
Amount: USD$ 2745.00 of e-Currency USD
Transaction Type: Transfer Received

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dass a) wider alle erwartungen ein fx-akrobat AUSzahlungen von erhaltenen kundengeldern vornimmt... dass b) entgegen allen erfahrungen sogar unbegreiflicherweise GEWINNANTEILE überwiesen werden

... oder handelt es sich bei cooper um das neue anlagevehikel des hochgeschätzten multicurrencyaufunddavondealers MARTIN ZONDLER?

wir wissen es nicht!

danke für - so es der sache/dem thread hilft - die aufklärung


ffbkdavid@creatrustconsult.com

Creatrust Management AG Offshore Corporate Services

Es ist möglich bei Exchange Services (OmniPay) ein Konto per Adress-Verifikation durchzuführen.

Da in vielen Ländern der EU Post nicht auf Namen, sondern Adresse geliefert wird (zB NL), kann man dort ein Konto als Hans Wurst eröffnen.
Das tut man mit verschiedenen Anbietern, alle aus unterschiedlichen Ländern die gegenseitig keine Abkommen haben und andere Jurisdinctions als History haben.

Wenn man in Belgien (nettes Bankgeheimnis bis 2012) oder Lichtenstein/Andorra/Luxemburg/etc.. ein "den Behörden unbekanntes" Konto besitzt, kann man von dort aus das Geld über den Exchanger zu einem anderen Exchanger in einem Off-Shore Land einzahlen. Von da aus wieder auf einen anderen Exchanger. Von dem aus kann man in e-gold auf das gewünschte (auch anonyme) Konto einzahlen.

Das tut man häppchenweise über 4 Monate. Danach löscht man jedes einzelne Konto, auch das Initialkonto in BE/LI/LU/etc..
Die Chance ist hoch, dass durch Bankrott eines Exchangers (einige sind nicht mehr am Markt, der fluktuiert erheblich) die Kette unterbrochen wird.

Das e-Gold Konto nutzt man dann als Basis um sich neue Debit-Karten anzuschaffen oder aber das Gold in zwei drei Banken einzuzahlen die anonymität (noch) garantieren mit Nummernkonto, die beglaubigten Kopien zur Eröffnung haben natürlich irgendwie Zahlendreher in den entscheidenen Buchstaben.
Von diesen Konten kann man in DE Kreditkarten nutzen, die ohne Namen ausgestellt sind.

Es geht aber VIEL einfacher. Pässe fälschen (oder teuer echte kaufen), Konten eröffnen - fertig. Mit den entsprechenden Kontakten versteht sich.