Offshore-Korrespondenzbank in Deutschland - BPB Business Podium Boards: Offshore, Firmengründungen, Beruf & Karriere

tropico · #1 (**permalink**) 10.02.2007, 08:13

Offshore-Korrespondenzbank in Deutschland

In meinem Beitrag zur Provident Bank & Trust of Belize Ltd. (PBTBL) im Forum "Banken, Stiftungen & Trusts" Provident Bank & Trust of Belize Ltd. (PBTBL) hatte ich ja berichtet, daß die Provident Bank & Trust of Belize Ltd. (PBTBL) nur noch die Commerzbank AG Frankfurt (Main) als Korrespondenzbank hat.

Ich frage mich, was passiert, wenn ein Bankkunde der Provident Bank & Trust of Belize Ltd. (PBTBL) eine x-beliebige Summe über der Meldegrenze von 15.000 Euro dorthin transferiert.
Insbesondere frage ich mich, wie der dortige Geldwäschebeauftragte und ansonsten die deutschen Behörden reagieren, wenn unter deren Augen - und derartiges läßt sich ja nun nicht verheimlichen - Euronen und Dollars verschoben, gewaschen und gebunkert werden.

Meine Neugierde kennt insoweit keine Grenzen.

Gleichwohl hat meine Warnung in dem oben bezeichneten Beitrag einen überaus ernsten Hintergrund: Ich habe keinerlei Zweifel daran, daß deutsche Schnüffler keine einzige Information über offizielle Kanäle aus Belize erhalten werden. Das läßt die Regierung von Belize nicht zu.
Meine Bedenken gehen eher in die Richtung der kleinen Dienstwege zwischen den Banken: Ich könnte mir durchaus vorstellen, daß seitens der Commerzbank mit Mitarbeitern der Provident Bank & Trust of Belize Ltd. (PBTBL) Kontakt aufgenommen wird, um (sei es auch nur im Einzelfall) Informationen zu erhalten, ob und gegebenenfalls welche Offshorekonten von Deutschen gehalten werden. Druckmittel gibt es ja reichlich (Wenn die Commerzbank droht, die Gesschäftsbeziehungen mit der Provident Bank & Trust of Belize Ltd. (PBTBL) abzubrechen, dann könnte die Provident Bank & Trust of Belize Ltd. (PBTBL) mangels weiterer Korrespondenzbanken dicht machen).
In diesem Fall habe ich keine Zweifel, daß die Provident Bank & Trust of Belize Ltd. (PBTBL) mit Informationen über Deutsche aufwartet.

ffbkdavid · #2 (**permalink**) 10.02.2007, 14:34

der "fall" der b-bank (land spielt ja keine rolle - wie eindringlich darauf hingewiesen hat der STANDORT einer offshorebank nicht grundsätzlich etwas zu tun mit der seriosität der jurisdiction... ich habe allerdings noch NIE irgendetwas eindrückliches von LOKALEN banken gehört, die auf vanuatu, den marshall islands oder den cook islands lizenziert sind/waren) zeigt - erneut - eindrücklich und eindringlich, auf wie dünnem eis sich "offshorebanken" bewegen... OHNE EIN NETZ AN KORREPONDENZBANKEN liegt die ganze sache nämlich schlicht und einfach flach...

im übrigen - wie will die b-bank im gegenwärtigen moment übrigens usd-transfers physisch abwickeln?... solche laufen doch zwingend über us-banken (siehe marktbeherrschende funktion der BANK OF N.Y. auf diesem gebiet) - suchen dollars ihren weg über die us-filiale der commerzbank?... eher unwahrscheinlich

interessante story... bin gespannt, wie die sache sich entwickelt... die loyal bank fällt ja auch auf durch ihre regelmässigen korrespondenzbank-wechsel (spezifisch im obenerwähnten dollar"bereich")... bisher hat sie offenbar noch immer die kurve gekriegt 8-)

wohl bekomm's

ffbkdavid@creatrustconsult.com

tropico · #3 (**permalink**) 10.02.2007, 14:53

Zitat:

Zitat von ffbkdavid

interessante story... bin gespannt, wie die sache sich entwickelt...

ICH AUCH ....

, zumal die Loyal Bank zu 22 oder 25 % an der Provident Bank & Trust of Belize Ltd. (PBTBL) beteiligt ist ...

Hoffentlich ist das kein weiteres Omen ! Gleichwohl tippe ich auf eine Intervention aus "god´s own country", da sich in letzter Zeit einige "merkwürdige" Kontakte nach Belize haben erkennen lassen.

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