Offshore Konstruktion - Seite 3 - BPB Business Podium Boards: Offshore, Firmengründungen, Beruf & Karriere

müllmann · #31 (**permalink**) 30.12.2006, 16:08

Hallo 7miles,

Kann zu einer zeitraubenden Angelegenheit werden. Schließlich sollte Ihre Banking Destination ja einige Vorteile bilden. Wie zum Beispiel ein starkes Bankgeheimnis. Sie müssen sich also eine Region suchen, die nicht direkt unter EU-Gesetze fällt, dennoch an das EU-IBAN System angeschlossen ist und am Besten wäre es doch das Konto bei einer reputablen Großbank zu führen. So etwas finden Sie z.B. auf den Kanalinseln. Glauben Sie aber nicht Sie können da mit Ihren Panama Dokumenten reinspazieren und die Herren öffnen Ihnen ein Konto mit Internet Banking binnen 24h. Das Gegenteil ist der Fall. Aus eigener Erfahrung sprechend, so etwas kann sich 6-7 Monate hinziehen (Ende des Wartens ist noch nicht abzusehen). Und das ist anscheinend auch bankenunabhängig, die ganzen UK Großbanken scheinen da alle gleich

Hierzu habe Ich noch einige Fragen.
1. Gibt es keine Bank in den Offshore Ländern die ein Unterkonto in einem EU-IBAN System Land mit starkem Bankgeheimnis anbietet? Dies würde sicherlich viel Arbeit ersparen.
2. Wenn es doch eine andere Bank werden soll in einem EU-IBAN System Land. Muss Ich mich hier personalisieren oder kann ich alles komplett auf den Namen meiner Panama Gesellschaft anmelden ohne mich ausweisen zu müssen? Wenn ich mich personalisieren muss bringt mir dieses Konstrukt rein gar nichts, weil die Behörden ja schon hier meine Personendaten per Beschluss mitbekommen und gar nicht erst in Panama anfragen müssen.

Zu der Idee mit PayPal kann ich nur dringlichst abraten, habe schon oft gehört und auch erlebt, dass Sie das gesammte Konto sperren und das Geld einfrieren bis man sich vollständig ausgewiesen hat(beglaubigte Persokopie usw.)

7miles · #32 (**permalink**) 30.12.2006, 18:04

Hi,

zu 1.) Kann ich nit genau sagen, würde aber auch nichts ändern, da ein Unterkonto sicherlich den Gesetzen um dem Zugriff des EU-Landes unterliegt.

zu 2.) Selbstverständlich muss sich der Beneficial Owner (Sie) genaustens identifizieren. Das ist ja das haarsträubende, ohne mit Apostille beglaubigte Passkopien und original Utility Bills (Strom-, Wasser-, Telefonrechnungen, etc, deutlich an Sie adressiert) geht heute nicht mehr viel. Sollte angesichts eines starken Bankgeheimnisses aber kein Problem sein. Das ist übrigens nicht nur so wenn Sie in EU Gefilden ein Konto eröffnen wollen, das gleiche passiert Ihnen in Panama und jedem anderen Land der Welt (bei einer reputablen Bank). Es gibt sicherlich Lösungen mit Treuhändern, allerdings muss dies bezahlt werden.

tropico · #33 (**permalink**) 30.12.2006, 21:13

Sehr geehrte user,

7miles schildert die Problemlage völlig zutreffend ! Dieses anglo-amerikanische System, das bei nahezu alle Offshore-Banken 8Kanalinseln, Karibik, wo auch immer) angewandt wird, ist ein Trauerspiel.

Müllmann, vielleicht lesen Sie einmal meinen Beitrag über Banken karibischer Länder, dann sehen Sie, was 7miles im Einzelnen meint.

Sie persönlich werden sich bei jeder Offshore-Bank als wirtschaftlich Berechtigter offenbaren müssen, sei durch Ihre Anwesenheit, sei es durch einen Bevollmächtigten. Irgendetwas wie ein "anonymes Bankkonto" gibt es nirgendwo.

Es ist andererseits ein weit verbreiteter Irrglaube, daß jede Behörde jedes Konto kontrollieren kann.
Stellen Sie sich vor, daß Sie mit Ihrer Auslandsgesellschaft wirtschaftlich tätig werden. Aus welchem rechtlichen Grund sollte irgendeine Behörde Kontodaten einer Offshore-Bank abfragen dürfen, wenn Sie selbst nicht in Erscheinung treten und ansonsten nicht rechtswidrig nach den Gesetzen des Offshore-Landes handeln ?!

Beispiel: Das deutsche Finanzamt will schnüffeln. Schön. Auf der Isle of Man werden die förmlich abgewiesen. Fertig. Kein Bezug zu Ihnen, und damit kein Bezug zur Auslandsgeselschaft nebst Konto. DAS ist der Schlüssel !

ffbkdavid · #34 (**permalink**) 30.12.2006, 23:41

back home... finally!

zu ihren interessanten ausführungen:

"..... Kann zu einer zeitraubenden Angelegenheit werden. Schließlich sollte Ihre Banking Destination ja einige Vorteile bilden. Wie zum Beispiel ein starkes Bankgeheimnis. Sie müssen sich also eine Region suchen, die nicht direkt unter EU-Gesetze fällt, dennoch an das EU-IBAN System angeschlossen ist und am Besten wäre es doch das Konto bei einer reputablen Großbank zu führen. So etwas finden Sie z.B. auf den Kanalinseln. Glauben Sie aber nicht Sie können da mit Ihren Panama Dokumenten reinspazieren und die Herren öffnen Ihnen ein Konto mit Internet Banking binnen 24h. Das Gegenteil ist der Fall. Aus eigener Erfahrung sprechend, so etwas kann sich 6-7 Monate hinziehen (Ende des Wartens ist noch nicht abzusehen). Und das ist anscheinend auch bankenunabhängig, die ganzen UK Großbanken scheinen da alle gleich

_____ es gibt internationale banken, die IN LONDON ein "international business centre" betreiben und von dort aus - gerne sogar... angesichts der gebühren, die ihnen da PRO UEBERWEISUNG abgeknöpft werden!!! - durchaus auch für offshorefirmen konten führen... application process kann allerdings effektiv die erwähnten mehr als 6 monate dauern, weil die herren nadelstreifenträger immer wieder neue ideen haben, wie sie die "identifikation" ihrer kunden auf die spitze treiben können... irgendein konzept ist da nicht ersichtlich - tee trinken, still und leise vor sich hin fluchen... und auf zum notar!!!

_____ im übrigen gibt es uk-banken, die auf den kanalinseln oder auf der iom offshore-firmenkonten anbieten mit der möglichkeit, den ZAHLUNGSVERKEHR über deren UK-SYSTEM abzuwickeln... ihre swiftcode-/iban-nummer enthält also uk-daten und keine verdächtigen offshore-hinweise - auch hier gilt allerdings: teevorrat ergänzen, bedächtig zurückliegen... und abwarten

nach heftigen interventionen, drohungen mit gang an die (fach)presse geht meist "etwas"... vielfach allerding strohfeuer... irgendwie scheinen nicht-ch-banker nicht so genau zu wissen, um was es der kundschaft geht 8-)

... bis heute haben wir allerdings - wenn auch mit zähem kämpfen - noch jedes konto eröffnen können... dies im gegensatz zur karibikbank, deren ehemaliger mitarbeiter JESUS CATASTROFICUS MANPADRINOZA so ziemlich jeden versuch erfolgreich zunichte machte, geschäftsbeziehungen realität werden zu lassen

der mann hat sich jetzt selbständig gemacht und attackiert seine früheren "nichtkunden" mit werbemails... wen's interessiert - adresse geben wir auf rückfrage mit non hotmail-adressen gerne 'raus... man hilft ja, wo man kann 8-)

im übrigen noch dieses: ein erfahrener offshoreberater wird ihnen zu ihrer firmenstruktur verhelfen... ein panamaeisches anwaltsbürokollektiv wahrscheinlich "nur" zu einem "empfehlungsschreiben" an eine bank... selbst verantwortung übernehmen tun DIE nämlich nicht (lesen sie 'mal genau, wofür sie dort einige hundert usd liegenlassen: "... mithilfe bei der suche nach einem geeigneten firmenkonto ..." "... übermittlung der notwendigen antragsformulare und überprüfung von deren fachlicher und inhaltlicher richtigkeit"... mehr ist da nicht - DANN SCHON LIEBER DIREKT ZUM TEUREN ALL-INCLUSIVE-ANBIETER, der bei bedarf an zuständiger stelle sein organ erschallen lässt und mit seinem gesamtvolumen wohl eher "'was" machen kann)

just my 2 cents... ziehe mich jetzt nach mehrwöchiger abwesenheit in die helvetischen alpen zum geruhsamen rüberrutschen zurück

allen business-podium-mitglieder/fans/supportern/zugewandten orten einen guten start in ein erfolgreiches 2007

ffbkdavid@creatrustconsult.com

müllmann · #35 (**permalink**) 12.01.2007, 22:43

Beitrag auf Wunsch des users gelöscht.

7miles · #36 (**permalink**) 13.01.2007, 11:53

Glaube nicht, dass paysafecard mit Ihnen als Händler einen Vertrag schließt, wenn Ihr Firmensitz im Pazifik liegt. Größere Chancen einen Vertrag mit Ihrer Offshore-Firma abzuschließen, hätten Sie wohl bei U-Kash, aber auch da bin ich mir nicht sicher.

Sie geben hier ja offen zu, dass Ihre Unternehmung nicht ganz rechtens ist, glauben Sie wirklich Sie werden dafür jemanden finden, der als Strohmann fungiert und für Sie die Hand ins Feuer hält??

tropico · #37 (**permalink**) 13.01.2007, 11:57

Zitat:

Zitat von 7miles

... glauben Sie wirklich Sie werden dafür jemanden finden, der als Strohmann fungiert und für Sie die Hand ins Feuer hält??

Eben. Das und anderes ... (Stichwort: Kosten

) !

Der Übersichtlichkeit wegen schließe ich dieses Thema, da nicht alle Fragen, auf die man auch vernünftige Antworten geben kann, in ein Thema "gequetscht" werden sollen.

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